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美国华盛顿消息，7月26日：美国国会针对中国共产党（CCP）的特别委员会（SCCCP）的芬太尼政策工作组（FPWG）最近结束了会议，讨论了中国共产党用于促进毒品交易洗钱的“战术”以及应对措施。
本次会议由美国立法者杰克·奥金克劳斯（Jake Auchincloss）和丹·纽豪斯（Dan Newhouse）主持，前美国缉毒局（DEA）和中央情报局（CIA）的成员参与了此次活动。
在周三举行的会议上，讨论了中国共产党如何绕过美国的执法机构和银行系统的多个负面方面。
据称，这些战术被用于支持和促进美国的毒品交易。
会议还强调了对当前系统进行改革的迫切需求，以应对和抵制中国共产党规避法律的不当手段。
纽豪斯在会议上的发言中指出，中国的洗钱者如何利用现代技术和中国银行体系的不透明性，以无法无天的方式转移巨额资金。
“这些中国洗钱者已经将恐怖分子的洗钱手法数字化了。他们使用现代技术、消息和支付应用程序、电子商务网站、数字资产以及中国银行体系的不透明性，以无法无天的方式转移大量资金并促进贸易基础上的洗钱，”纽豪斯说道。
他补充道，“这个系统基本上逃避了美国、墨西哥以及其他地方的正式银行系统，使得打击工作尤其困难。
但是请不要怀疑，中国共产党融资系统穿透了中国银行，而中国共产党对此了如指掌。”
纽豪斯还表示，北京政府对芬太尼交易的“非法融资”在中国是国家支持的，国家行为者保护这些组织不受美国的起诉，而中国的精英常常利用这些网络来致富。
他还建议采取特别措施来修复这些差距。
在会议期间，前DEA成员唐·伊姆（Don Im）通过一个示例解释了中国共产党如何利用复杂的系统将美国的毒资洗回中国。
伊姆提到，”他们称之为一个合同。假设锡那罗亚贩毒集团在纽约皇后区售出了100万美元的芬太尼和甲基安非他命。
在皇后区的毒品销售头目会联系他的上级。锡那罗亚贩毒集团的融资者在墨西哥则会联系各种拥有中国血统的墨西哥商人，他们作为洗钱者和资金中介。
他们拥有企业，经营购物中心，销售几乎所有种类的产品，尤其是来自中国的产品。”
他的发言进一步强调了美国毒品销售所产生的资金是如何通过各种渠道汇回中国的。
伊姆还详细阐述了美国当前进行的非法贸易的规模，指出该贸易绕过了华盛顿的追查能力，使得情况更加复杂。
“您所看到的是，奇怪的是每年产生的毒品收益可以达到五千亿到七千五百亿美元。因此，这绕过了我们发现纽约的毒品收益与流入墨西哥的商品之间的关系的能力。
这使得打击更加困难，”他补充道。
另一个会议成员，前CIA特工约翰·卡萨拉（John Cassara）在发言中表示，中国的洗钱者完全避开了美国的主要反洗钱对策和金融情报。
“对美国的刑事调查员来说，这使得工作非常困难，因为这几乎完全避开了我们主要的反洗钱对策和金融情报。
没有可追踪的纸质记录，这就是我们在打击洗钱战争中依赖的大量资源。“
他指出，“中国共产党是美国和西方的意识形态、军事、经济、商业、高科技、情报和外交竞争对手。尽管这些威胁是众所周知的，但中国共产党与跨国犯罪和洗钱的联系却鲜有人知。
我们不能将芬太尼问题孤立看待，也不能仅仅作为单独的担忧。”
卡萨拉进一步指责，犯罪活动似乎已成为中国共产党“整体战略”中增强其能力的一部分。
“通过衡量生成的非法犯罪收益，中国在所有这些犯罪类别中均处于世界领先地位，”他补充道。
