图片源于：https://www.sandiegouniontribune.com/2024/08/01/5-chinese-nationals-indicted-in-san-diego-in-alleged-27-million-elder-fraud-scam/
加利福尼亚州和内华达州的五名中国国籍男子被控与印度诈骗集团合谋，通过一系列电脑和电话诈骗手段，骗取超过2000名老年美国人超过2700万美元，相关的联邦起诉书本周在圣迭戈公布。
这五名被告面临着涉及电信诈骗、邮政诈骗和洗钱的合谋指控。根据起诉书的说法，被告通过弹出广告、未经请求的电子邮件和电话联系受害者。
受害者随后与位于印度的虚假呼叫中心取得联系，其中的共犯伪装成银行职员、政府官员或零售商，通常会影响受害者安装远程桌面软件，从而让诈骗者获得受害者计算机的访问权限。
“在基于欺诈前提建立对受害者信任后，阴谋者利用技术支持、政府冒充、银行冒充和/或退款诈骗，诱使受害者将钱发送给合谋的其他成员，其中包括在起诉书中指控的五名被告。”圣迭戈地区的美国检察官办公室在一份声明中表示。
受害者通过电汇或装满现金的快递包裹将资金发送到南加州和内华达州的各个地点，根据起诉书显示。为了增加该计划的合法性，诈骗者通常会让受害者把钱寄给真正的商家，比如CVS药房，嫌疑人利用假身份证取走包裹。
依据指控，美国境内的被告随后通过与印度共谋者的加密货币交易洗钱，检察官称。
在星期三早晨在内华达州和洛杉矶县进行的协调突袭中，执法人员逮捕了四名被告并搜索了他们的住所。被捕的包括主犯赵“奥斯卡”王，40岁，居住在内华达州亨德森；简东“泰格”陈，40岁，居住在波莫纳；李俊，40岁，居住在西科维纳；以及王欣，36岁，居住在圣盖博。
“我所做的就是用假身份证在CVS取包裹，”主犯王在去年八月发给检察官的短信中说。“（这些包裹）里装的是现金。为印度诈骗集团洗钱。大型集团。我老板每周洗钱超过一百万美元。”
第五名被告29岁的圣盖博居民龚友飞，早前因相关的州级指控在四月已被拘捕。
联邦调查局圣迭戈老年人司法特别小组，包括圣迪戈的FBI探员、卡尔斯巴德和加州公路巡警的警务人员以及州和联邦检察官，与洛杉矶的FBI合作，在2021年至2023年间确定了超过2000名受害者。检察官表示，这些受害者向被告及其共谋者汇款超过2700万美元。
根据起诉书，诈骗计划至少持续到今年6月。
圣迭戈地区的美国检察官塔拉·麦格拉斯表示，诈骗者每天都在针对毫无防备的老年人，试图窃取他们的积蓄。“我们呼吁大家保持警惕，咨询他人，谨慎行事，避免将资金汇给仅通过电话、短信或计算机认识的陌生人。”麦格拉斯在声明中表示。
对于任何认为自己受到金融欺诈的60岁及以上的老年人，可以通过国家老年人欺诈热线（833）372-8311寻求帮助。金融诈骗受害者也可以向当地执法机构或通过www.ic3.gov向FBI报告诈骗。
