图片来源：https://www.justice.gov/usao-dc/pr/north-korean-foreign-trade-bank-rep-charged-role-two-crypto-laundering-conspiracies
由于涉嫌两起加密货币洗钱阴谋的参与，朝鲜外贸银行代表李荣浩(Li Rong Hao)遭到刑事指控。这一消息是在本周四宣布的，涉及两项分别为“苏里南金条交易”和“暴走恶意软件”阴谋。
据联邦调查局表示，李荣浩和同伙一起参与领导一个加密货币交换公司，该公司涉嫌帮助黑客组织、制造毒品贩子和其他犯罪分子进行加密货币洗钱。
在“苏里南金条交易”阴谋中，李荣浩和同伙涉嫌洗钱1亿美元，这些资金来自于一件贸易争端中与伊朗相关的神秘全球客户。而在“暴走恶意软件”阴谋中，李荣浩和同伙涉嫌策划、直接或间接地将约2.5亿美元的加密货币转移至朝鲜，这些加密货币是通过对数字货币交所和其他实体发动网络攻击而获得的。
起诉书还指出，李荣浩和其他同伙收到了从黑客攻击和网络钓鱼事件中获取的加密货币，并将这些货币洗白、转移和转换为现金，以帮助统治朝鲜的政府进行国际贸易交易。
这项指控突显了对于金融领域加密货币的捍卫之重要性，以及如何使用它作为犯罪组织的工具。
针对朝鲜的网络犯罪活动一直是美国政府的重点打击对象，美国司法部副部长莫纳汉表示：“美国政府将继续打击朝鲜的非法金融活动，而且我们会追究那些帮助朝鲜政府进行违法活动的人的责任。”
纽约联邦调查局局长杰弗里·斯韦赞尼（Geoffrey S. Berman）也强调了此次指控的重要性，指出：“这次透析出来的犯罪网络提醒着我们，无论在何时何地，我们必须对利用加密货币来掩盖非法活动的人说不。”
本案由纽约南区联邦检察官办公室的数字货币洗钱和网络犯罪部门以及华盛顿特区联邦调查局网络安全分部共同执掌。
