图片来源：https://fallriverreporter.com/massachusetts-and-florida-man-managing-boston-new-york-firm-accused-of-defrauding-clients-of-5-million/
麻省和佛罗里达人被指控以涉嫌诈骗客户500万美元的罪名经营波士顿和纽约公司
根据《瀑布城报告》报道，一名来自麻省的男子和一名来自佛罗里达的男子因涉嫌欺诈行为，目前正面临波士顿和纽约公司管理方面的指控。据称，他们通过该公司诈骗了价值500万美元的客户资金。
据FBI称，41岁的斯科特·J.沃尔金斯（Scott J. Wolkens）和40岁的尼古拉斯·多诺万（Nicholas DONOVAN）被指控在其所经营的波士顿和纽约公司中进行了黑暗勾当。
这次指控缘于该公司涉嫌诱骗投资者通过购买虚假的、未经注册的有价证券来获取违法所得。据悉，目前已经有大约29名投资者报告了相关欺诈行为。
涉案的公司宣称自己是一家全国政府债券销售代理商。而担任过该公司雇员、出售该公司证券的26名证券销售代理人也都是被控犯罪。
据悉，这两名被指控的男子在被捕后被带往波士顿联邦法院接受听证会。一旦罪名成立，他们将面临最高20年的监禁以及250万美元的罚款。
目前，FBI调查人员正在与证券交易委员会（SEC）合作，以深入调查公司及其员工的证券欺诈行为。
FBI表示，诈骗计划中的一名雇员被指控向投资者推销非法证券，并夸大投资回报。投资者购买这些证券后，他们发现这些证券未经注册并且没有任何价值。
为了洗钱，这两名被告被指控通过在女儿和前妻的名下购买房产来隐瞒所得。检察官请求法院对其进行约8.8万美元财产的控制，以确保在未来审判期间不会转移或隐藏资金。
波士顿证券律师迈克尔·巴赫（Michael Bach）表示，此类行为属于严重的虚假宣传和欺诈行为，公司欺诈不仅仅对投资者造成经济损失，还会破坏公众对金融市场的信任。
该案还在进一步调查中，目前尚无其他受害者的报道。FBI呼吁任何可能受到欺诈行为影响的人士联系他们，以获取帮助并提供更多线索。
