拉斯维加斯，2025年6月24日 /PRNewswire/ — BSA-AML合规小组欣然宣布，年度BSA/AML博彩会议将再次在拉斯维加斯举行。这场在博彩行业内备受尊敬且内容全面的反洗钱合规盛会，将于2025年9月9日至11日在拉斯维加斯的好莱坞酒店和赌场举办。此外，会议还将在9月8日设立“基础知识日”，专为新入行的专业人士或希望巩固核心BSA/AML原则的参会者提供学习机会。
本届会议将邀请多位在金融犯罪执法与政策领域极具影响力的人士发表演讲：
美国国税局刑事调查局 (CI) 局长Guy Ficco将作主题演讲。他将深入讲解可疑活动报告(SARs)和货币交易报告(CTRs)在联邦调查中的关键作用，并重点介绍CI在近期一些高调金融犯罪案件中的角色。
前白宫国家安全委员会网络安全与安全数字创新主任Carole House也将进行主题演讲，她将探讨AML合规、国家安全和新兴技术之间的交集。House女士作为网络安全和数字资产政策的领军人物，将为与会者描绘风险、监管和创新的未来。
2025年会议将首次迎来两位前金融犯罪执法网络（FinCEN）局长，他们将分享关于BSA政策如何随着时间演变的独特视角，以及未来博彩部门AML监管的展望。
在会议上，还将有多位高层政府官员，包括州和联邦层面的民事、监管和刑事机构的代表，他们的参与将于近期公布。
BSA/AML博彩会议一直是博彩行业合规专业人士的年度盛会。去年的活动吸引了来自39个州、三国以及数十个部落的550多名与会者，参会单位超过160个。与会者对演讲者的交流机会、实践见解和跨部门的网络互动给予了高度评价。
本次会议还将深入研究近期的执法行动、客户识别及资金来源等新兴问题，展示有关数据分析和玩家风险的报告，并探讨新兴的、未受监管的博彩模式。和往年一样，本届会议将重点关注新兴风险、新的非法融资类型及切实可行的合规解决方案。
“我们的目标一直是将政府和行业中的最佳思维汇集在一起，分享切实的解决方案，” BSA-AML合规小组的联合创始人、道林咨询集团总裁兼执行董事James Dowling表示。“拥有Guy Ficco和Carole House这样的主题演讲者，以及前FinCEN局长的参与，今年的活动将是我们迄今为止最具影响力的一届。”
要注册2025年会议，请访问：https://bsaamlgamingconference.com
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若有其他赞助或展位询问，请发送电子邮件至：[email protected]
关于BSA-AML合规小组：
BSA-AML合规小组为博彩行业、金融科技、新兴支付公司及金融机构提供反洗钱、制裁合规及打击非法融资的专家培训和教育。
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