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锡那罗亚贩毒集团，作为全球最臭名昭著的毒品贩运犯罪组织之一，在南加州找到了一个不太可能的盟友：中国富裕华人组成的洗钱团伙。
美国司法部宣布，这个墨西哥贩毒集团与居住在圣盖博谷的华人洗钱团伙联合，共同洗钱高达5000万美元的毒品贩运收益。
据称，这些复杂的非法操作是这样进行的：
首先，代表贩毒集团，圣盖博谷地区的华人发起了向一家由洗钱中介控制的中国银行的交易。
随后，洗钱团伙利用这些资金购买商品，如电子产品、服装以及用于制造芬太尼和甲基苯丙胺的前体化学品。
这些商品随后被运送至墨西哥，并在墨西哥出售，最终收益回流到贩毒集团，支付运往美国的毒品费用，美国检察官马丁·埃斯特拉达表示。
美国检察官马丁·埃斯特拉达在周二详细解释了墨西哥贩毒集团和南加州华人之间的国际洗钱过程。
他指出：“贩毒集团迫切希望将美国毒品销售所获得的现金安全地带回墨西哥，而不被美方或墨方当局查获。另一方面，这些华人洗钱团伙则致力于帮助富裕的华人在美国获得现金，从而规避中国对现金流动的管制。”
在长期调查“财富追逐行动”的结果中，美国司法部对24名被告提出指控，罪名包括共谋协助和共谋分发可卡因和甲基苯丙胺的罪名、一项洗钱罪，以及运营无执照的汇款业务的罪名。
其中，45岁的埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯居住在洛杉矶东部，他在大洛杉矶地区管理一个洗钱团伙，并与一个中国洗钱网络的领导者合作。
据埃斯特拉达介绍，这两名被告被控控告共同前往墨西哥与锡那罗亚贩毒集团成员会面，以商讨在美国洗钱的合同。
就在几年前，墨西哥贩毒集团通常会在卡车上装载大量现金将其运回墨西哥。
但根据最新的调查，联邦当局表示，他们确认锡那罗亚贩毒集团“进入了一个新的犯罪伙伴关系”。
“这些中国犯罪洗钱网络能够更快、更便宜地移动资金，而且费用远低于传统洗钱者的收费，”美国缉毒局局长安妮·米尔格拉姆表示。
米尔格拉姆还补充说，华人网络向贩毒集团收取的佣金远低于传统洗钱者的收费。
该部门还表示，调查人员查获了大约500万美元的毒品收益、302磅可卡因、92磅甲基苯丙胺、3000颗摇头丸、44磅迷幻蘑菇、数盎司氯胺酮、三支带大容量弹夹的半自动步枪和八支半自动手枪。
埃斯特拉达表示，中国政府协助了美国司法部的调查，以展开逮捕。
