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俄勒冈州的联邦执法官员表示，他们发现了一个复杂的计划，旨在通过寻求规避中国银行法律的中国公民，将墨西哥毒品销售所得的利润转回墨西哥比索。
墨西哥毒贩借助中美之间的贸易战，增加了在美国销售毒品的美元需求，执法官员称，富裕的中国公民在国外生活，使这一需求愈发迫切，因为中国对其银行政策进行了严格限制。
根据最近在俄勒冈州解封的联邦起诉书，39岁的苏舍锋、46岁的闫新华和39岁的苏显聪——这三名中国公民曾住在波特兰——在2015年10月至2018年3月之间洗钱约2900万美元。
起诉书指控这三名中国公民在全国范围内向其他在美国生活的中国公民出售大量的美元，这些美元的来源是非法毒品销售。
联邦官员告诉OPB，这三名男子不再被执法部门拘留，且被认为已经不在美国。法庭文件中并没有列出他们在美国的律师。三人都被控在俄勒冈州共谋洗钱罪，以及其他七个州的指控。
“这一起诉书告诉我们，洗钱者在所使用的洗钱方法上变得日益复杂，”俄勒冈州地区检察官助理凯蒂·德维利埃斯表示，她负责资产追回和洗钱部门。
2017年2月4日，德克萨斯州警方在拦下苏舍锋和苏显聪时，发现他们携带了近130万美元现金。“现金被真空密封在袋子里，且散装捆绑的现金在警用犬嗅探后表现出有毒品的气味，”起诉书中写到。
2018年2月2日，苏舍锋在亚特兰大的一处停车场提取了约50万美元，几天后，苏“协调了一次在纽约法拉盛的大规模现金提取，提取的对象后来因多公斤芬太尼的缉捕而被逮捕，”检察官在起诉书中指出。
检察官称，三名男子在全国范围内协调了大约300次大规模现金提取，地点包括底特律、洛杉矶、波士顿、芝加哥、沃斯堡、休斯顿、布鲁克林和亚特兰大。
美国缉毒局和联邦检察官发现这是一个复杂的三角国际犯罪企业，墨西哥的毒品卡特尔利用居住在美国的中国公民帮助他们将利润带回南部边界。同时，中国公民也可以获得在美国因为中国银行严格规定而无法直接获取的现金。
墨西哥的银行法律限制每月存入美元至4000美元。
“这远远不足以满足大型毒品贩运组织的需要，”德维利埃斯表示。最终，贩毒集团需要将美元转为比索，以便访问回到墨西哥的毒品销售收益。
与此同时，中国的资本外流法律只允许生活在国外的中国每年提取5万美元的资金，这对一些富裕的中国公民来说是不够的，德维利埃斯指出。
执法官员表示，居住在美国的中国公民与墨西哥毒贩的关系已经持续近20年。
“这种地缘政治情形是新的，”缉毒局俄勒冈州助理特别探员卡姆·斯特拉姆表示。
中美贸易战增加了居住在美国的中国公民对美元的需求。虽然以前有绕过5万美元提取限制的方法，但贸易战导致中国对其规则进行了更加严格的管控，德维利埃斯说道。
“在过去三年中，我们看到来自居住在美国的中国公民对美金的需求增加，”德维利埃斯表示。
据起诉书称，苏、闫和苏作为中介，负责接受墨西哥贩毒集团的毒品收益，将现金卖给住在美国的中国公民。买家随后会从其中国银行账户向苏、闫或苏的账户进行手机转账，因为在中国银行账户之间的转账没有限制，德维利埃斯指出。
根据这一计划，检察官称，超过1900万美元的款项通过超过251个中国银行账户进行转移。
像苏、闫和苏这样的中介会在中国购买商品，如电子产品或衣物，然后这些商品会被送到墨西哥的贩毒集团成员手中，进行销售，实质上将毒品收益转换为可以存入墨西哥银行的比索，完成整个循环。
“他们是贩毒者，但他们也明白，他们正在以药物的价值获取收益，”斯特拉姆说道。“在最高层次，这些组织的领导者理解这一点。”
苏舍锋被列为波特兰的两个房产所有者，并且在俄勒冈州注册了众多企业，但相关房产和企业并未在起诉书中提及。美国检察官办公室拒绝对此事发表评论。
起诉书要求对约2900万美元进行财产判决，提及三名被告应没收给美国政府的唯一物品是一块劳力士游艇大师手表。
斯特拉姆表示，此案件最初始于其他缉毒局的调查，并且对俄勒冈州的办公室而言，这是一个重大的调查。
“这三人并不是一个组织的领导者，”他说。“他们是一个组织的三名成员，但还有其他人继续做相同的事情。”
