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白色礼品袋上印有欢快的”生日快乐”字样，但里面并不是礼物，而是西纳罗亚毒品集团需要清洗的226,000美元现金，执法部门声称。
美国司法部于周二宣布了一项当局逮捕的多项起诉，指控洛杉矶的十多名墨西哥西纳罗亚毒品集团和中国货币经纪人联合策划洗钱活动，长达多年。
主要被告埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯，45岁，居住在东洛杉矶。
截至目前的调查总共查获了500万美元现金，超过300磅的可卡因，92磅冰毒，3000颗摇头丸，以及44磅的魔法蘑菇。
根据起诉书，首批被告名单包括裴吉“博士P”唐，蔡“汤米”张，程武“海洋”何，劳尔“蝙蝠侠”孔特雷拉斯，贾轩“爱德华”何，迭戈·阿科斯塔·欧瓦列等人。
前20名被告将在接下来的几周内被传讯，如果所有指控成立，每个人面临最低10年监禁或最高终身监禁的处罚。
“无情的贪婪，追求金钱，是导致墨西哥毒品集团对美国历史上最严重的毒品危机负责的动力。” DEA局长安妮·米尔格伦在一份声明中表示。
“此次DEA调查揭露了西纳罗亚毒品集团和一个在洛杉矶与中国运营的中国犯罪集团之间的合作关系，以清洗毒品收益。”
司法部表示，总部位于墨西哥西纳罗亚州的毒贩，过去八年中推动了芬太尼在美国的激增，这带来了大量的现金。
为了将这些钱送回墨西哥，毒贩们开始寻求在美国的中国货币交易所的帮助，执法者称。
马丁内斯-雷耶斯和“博士P”唐大约四年前前往墨西哥签署合同，以换取佣金费用来洗钱。
协议达成后，装满现金的毒贩将钱交给货币经纪人以进行清洗。
为了掩盖现金，这些被告使用了礼品袋、可重复使用的购物袋、背包、以及与水果泡泡糖的盒子和其他物品来隐藏钱。
检察官表示，快递员购买加密货币，或将钱分成小额存入银行账户。
起诉书指出，这些加密货币可以轻易转移到西纳罗亚毒品集团拥有的账户。
洗钱收益的其他方法包括购买贵金属和珍宝，并将其运往墨西哥进行销售。
起诉书概述了一项涉及中国货币交易所的复杂计划。
与毒贩合作的货币交易所还帮助希望将资金转移到美国的富裕中国国籍人士，但受到中国政府的限制。
中国的规则限制每人每年最多只能将5万美元转出国境。
为了绕过这些限制，中国居民会找经纪人，以买卖美元的方式进行资金转移。
这些经纪人会给中国的账户持有人提供银行账户详情，并让他们将人民币存入该账户。
一旦账户持有人确认存款，等值的美元会交给美国的经纪人。
这些经纪人收取来自毒贩的现金，并收取大约0.5%至2%的佣金费用，以掩饰毒品收益。
（传统的洗钱者收取的费率通常更高，范围从5%至10%或更多。）
“毒贩们越来越多地与中国地下货币交易所合作，以利用中国国籍人士对美元的大量需求。”司法部表示。
这些经纪人要么直接将美元交付给客户，要么购买房地产、奢侈品和汽车，然后将这些物品运往中国，起诉书指出。
在中国转移的资金用于购买墨西哥企业的商品，例如消费品或制造更多麻醉品的化学品，执法机构称。
“这个案例是中国洗钱犯与毒贩合作企图合法化由毒品活动产生的利润的典型例子。”国税局刑事调查局局长盖·菲科表示。
