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迈阿密房地产经纪人罗曼·西纳夫斯基（Roman Sinyavsky）在周四因一项涉及两名俄罗斯国民的奢华公寓的洗钱和制裁逃避计划认罪，面临最高五年监禁的惩罚。
位于波尔哈伯的丽思卡尔顿酒店（Ritz-Carlton Bal Harbour）上周被美国司法部（Department of Justice）扣押了两个单位。
西纳夫斯基同意没收他从这些物业中获得的182,000美元利润，并支付超过100万美元的民事罚款，原因是他承认代表俄罗斯富豪维克托·佩列瓦洛夫（Viktor Perevalov）和瓦伦丁·阿布拉莫夫（Valerie Abramov）管理、出租和出售两套丽思卡尔顿公寓，根据司法部和财政部外资控制办公室（Office of Foreign Assets Control）发布的声明和文件。
这两名俄罗斯国民自2018年起被禁止在美国拥有财产，那是因为他们因持有俄罗斯建筑公司VAD, AO而受到制裁，该公司在俄罗斯占领的克里米亚地区修建了一条公路。
在OFAC的发布中透露的短信显示，自2002年创立的家庭国际房地产公司（Family International Realty LLC）的西纳夫斯基在他们受到制裁之前就已与佩列瓦洛夫和阿布拉莫夫合作，并帮助他们伪装投资，试图避开财产的扣押。
西纳夫斯基在一条短信中警告阿布拉莫夫：“很快将禁止与您打交道……我与了解此事的人谈过。”
佩列瓦洛夫在2008年购买了丽思卡尔顿酒店的单位1616和1617，但在2018年将其转让给了一家注册在他未成年子女名下的有限责任公司。
随后，西纳夫斯基被雇佣在五年内将这些单位作为奢华出租物业出租，产生超过84万美元的收入，根据和解协议显示。
他还曾打电话给佩列瓦洛夫，警告他有关制裁的事，依据这份报告。
西纳夫斯基没有回复Bisnow的评论请求。
美国司法部在2月份对丽思卡尔顿酒店的单位1616和1617提起了民事没收诉讼，但允许这些单位突破制裁的经纪人身份此前并未公开。
上周，司法部扣押了这两个单位，称其市值合计为180万美元。OFAC官员表示，这些财产是通过洗钱和挪用资金获得和维护的。
“本案涉及的行为突显了诸如房地产经纪人、投资顾问、律师及信托和企业服务提供者等‘守门人’在帮助逃避制裁中可能扮演的角色。”OFAC的声明说。
阿布拉莫夫在制裁后雇佣西纳夫斯基出售他的迈阿密公寓，该公寓的所有权转移到了他妻子控制的有限责任公司。该经纪人以120万美元的全现金买家出售了该物业。
西纳夫斯基从与这些富豪的合作中共收取超过182,000美元的佣金和收入。
西纳夫斯基在迈阿密豪华房地产市场工作近30年，专注于阳光岛、波尔哈伯和迈阿密海滩等地区，依据其网站的存档版本，他的个人网站目前已在认罪后被删除。
“罗曼曾与各种类型的客户合作，从首次购房者到外国投资者。他与南佛罗里达的许多著名开发商合作，包括Related Group的霍尔赫·佩雷斯（Jorge Perez）和Dezer Development的吉尔·德泽尔（Gil Dezer）。”该网站写道。“他与南佛罗里达各地的经纪人和代理商建立了广泛的关系，提供优先访问名单的互惠机会。罗曼在公寓酒店方面有丰富的经验，包括丽思卡尔顿、圣瑞吉斯、W、1Hotel等私有住宅。”
