图片源于：https://www.justice.gov/usao-nv/pr/president-and-ceo-las-vegas-based-company-pleads-guilty-role-investment-fraud-scheme
拉斯维加斯 – 一名内华达州男子昨日认罪，因其参与了一项持续多年的欺诈计划，期间非法挪用了超过610万美元的投资者资金。
根据法庭文件，Mykalai Kontilai，曾用名Michael Contile，55岁，目前居住在拉斯维加斯，他通过其公司Collector’s Coffee Inc.（运营品牌为Collector’s Café）实现了一项投资欺诈计划。该公司在加利福尼亚州注册，并以拉斯维加斯为总部。
从2012年到2018年，Kontilai做出或促使做出许多虚假且误导性的陈述，以诱使受害者投资于Collector’s Coffee。
他声称该公司即将推出一个第三方收藏品的在线拍卖平台，包括好莱坞和体育纪念品。
由于Kontilai的多次虚假和误导性陈述，包括声称投资资金将用于合法的商业目的，声称他已个人投资数百万美元于公司，并声称他没有领取薪水，Kontilai成功吸引了约2300万美元的投资者资金。
然而，与Kontilai的承诺相反，他非法挪用了约610万美元供个人使用，包括购买奢侈品、公寓和车辆。
美国证券交易委员会（SEC）自2017年左右开始调查Kontilai挪用投资者资金的行为。
Kontilai通过伪造文件并传送给SEC来阻碍调查，同时还在SEC面前作伪证。
Kontilai在本案中于2020年6月3日被指控，并于2020年3月10日在科罗拉多州的另一案中被指控。
在调查进行时，Kontilai逃往俄罗斯，最终于2023年在德国被国际刑警抓获。
他于2023年5月被引渡回美国以面对未决的指控。
根据本案的认罪协议，政府将在量刑时申请驳回科罗拉多州的案件。
Kontilai对一项电信欺诈罪认罪，计划于12月4日接受判决，他面临最高20年的监禁。
联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定具体刑罚。
副助理总检察长Nicole M. Argentieri，负责司法部刑事司；内华达州地区检察官Jason M. Frierson；FBI拉斯维加斯办事处特别探员Spencer L. Evans，以及IRS刑事调查特别探员Carissa Messick均做出了此项宣布。
FBI和IRS-CI正在调查此案。
司法部国际事务办公室在确保Kontilai从德国引渡方面提供了重要支持。
此次案件由刑事司欺诈科的检察官Brandon Burkart和Sara Hallmark，以及内华达地区的助理检察官Jessica Oliva进行起诉。
前FRD检察官Emily Scruggs也提供了宝贵的协助。
