图片源于：https://blockclubchicago.org/2024/11/14/empire-of-neglected-and-hazardous-vacant-lots-declares-bankruptcy-but-city-of-chicago-cries-fraud/
芝加哥——芝加哥市指控一位北岸女商人苏茜·B·威尔逊（Suzie B. Wilson）和她的姐妹斯维德拉娜·达斯（Swedlana Dass）实施诈骗，因她们的公司在面临数百万美元未支付的市政罚单以及可能涉及数百万美元的法律判决时申请破产。
市政府律师指控北布鲁克（Northbrook）居民威尔逊和达斯故意隐瞒财富，通过将其当地物业“像糖果一样”转移到位于南达科他州的公司，导致这两家欠市政府数百万美元的伊利诺伊公司“完全资不抵债”。
这些转移始于在伊利诺伊州答案项目（Illinois Answers Project）和区块俱乐部芝加哥（Block Club Chicago）首次披露她们的公司欠市政府超过1500万美元未支付罚单后。
市政府声称，每当出售物业时，威尔逊和达斯会通过她们的空壳公司向自己写支票，显示为“假贷款”，并在备忘录中注明：“有能力时会偿还。”
“但条件是什么时候？”市政府在其文件中质问。“答案是她们想什么时候就什么时候，而实际上从未偿还。”
威尔逊和达斯拥有的大约20家公司的网络上个月在联邦法院提交了重组或消除债务的动议，寻求400万美元贷款，以准备一些物业出售，根据姐妹公司的法院文件。
作为最大债权人，市政府在谈判后同意提供贷款，前提是获得70万美元的预付款，并从威尔逊拥有的物业销售中获得454,000美元，这些物业是芝加哥交通管理局（Chicago Transit Authority）为其36亿美元红线延伸项目所需购买的。
根据威尔逊的文件，她们“顶级150至200个物业”的出售可能带来超过1200万美元的收益，有助于解决她们的市政府债务。
芝加哥市企业法律顾问玛丽·理查德森-洛瑞（Mary Richardson-Lowry）表示，对威尔逊的商业的法律行动是针对城市最大债务人的更大努力的第一步。她的办公室成立了一支“特别征收单位”，并聘请了三名律师来控告另外10名重大债务人，这些人欠市政府2630万美元的未支付罚款。
她表示，预计威尔逊案件的初步收益将超过新员工的薪资支出，另外还有来自该市最大逃债者的收入。
“我们在寻找他们，并计划追究他们的责任，”理查德森-洛瑞说。“我们决定从这些已知罪犯中最糟糕的开始。其他人也会开始感受到他们存在的影响。”
在破产申请之前，威尔逊和达斯的企业将其资产从她们的伊利诺伊州公司转移到新成立的南达科他州公司，因为后者在公司备案中不要求披露所有权，正如伊利诺伊州答案项目之前所报道的那样。
“这些赠予者欠市政府数百万，而这些转移使这些实体几乎没有任何资产。”文件指出。“最终，通过直接将物业转移到新成立的南达科他州实体，或者通过将实体的所有权转移到新成立的南达科他州实体，所有或几乎所有物业现在都归这些新实体所有。诈骗显而易见。”
市政府在破产案件中提出了诈骗指控，请求检查威尔逊、达斯及其房地产公司的财务状况。
市政府律师称，威尔逊和达斯的公司拒绝交出她们的公司账簿、记录和税务申报表，并“未能提供任何有关”她们事务的最基本文档。
“税务文件是债权人和破产法庭有权获得的最基本财务文件，但是债务人及其代理人拒绝提供任何一页。”市政府在其申请中辩称。
文件还指出，市政府获得了来自BMO银行的财务记录，表明威尔逊和达斯经常将物业销售所得转移到公司，然后直接转移给自己，使公司因“可避免的欺诈性转移”而“完全资不抵债”。
“简而言之，这些实体被用来帮助提取债务人的所有资金，同时留给她们数百万美元的债务。”文件指出。
另外，文件还称威尔逊和达斯在摩根大通银行（Chase Bank）经营银行账户，其中“显著金额的资金在没有任何正当理由的情况下从债务人的账户转出。”
这些指控包含了迄今为止对威尔逊及其业务的最尖锐批评，此前她曾在联邦法院起诉市政府，声称市政府无权因未割草而对她们罚款，但遭到败诉。
作为破产申请的一部分，威尔逊提交了一份声明，详细描述了她的业务历史，表示她与姐妹于1987年创办了该业务。两年后，苏茜的丈夫迈克尔·威尔逊（Michael Wilson，一位现已去世的税务律师）帮助家族通过库克县的税款和剥夺销售获取物业，允许人们通过购买搬迁两年的未支付财产税来控制物业。
这项业务一直非常有利可图。根据提交案件的评估，家族已通过价格从每个地块250美元的竞标，获取了812个物业，估计市场价值为1780万美元。这些物业大部分位于芝加哥，但其中一些位于如多尔顿（Dolton）、哈维（Harvey）和罗宾斯（Robbins）等陷入困境的南郊，后者是库克县物业税率最高的地区之一。
尽管大部分物业是处于被抛弃的受压迫街区的空地，但投资组合中还包括少量租赁物业，年收入约为29万美元，以及一些目前价值不菲的物业，这些物业位于CTA红线延伸项目的路径上，靠近杰克逊公园（Jackson Park），即巴拉克·奥巴马总统图书馆的所在地。
计划是在15年前出售这些物业，但这一战略在2008年因经济衰退而被中断，威尔逊在申请中抱怨市政府通过对“未维护的空地”处以每张罚单高达1200美元的罚款，加剧了她们的困境。
理查德森-洛瑞称威尔逊的辩解为“她不当行为的一系列借口和理由”。
“我们应该做什么？”理查德森-洛瑞说。“为她清理吗？我们应该为她清理垃圾吗？”
与此同时，芝加哥市正在起诉威尔逊及其一家房地产公司，索赔2870万美元，因其多年来未能清理位于恩格尔伍德（Englewood）的一个有害的旧轮胎倾倒场和其他违规行为。
芝加哥市向威尔逊一家诉讼，指控她在西恩格尔伍德（West Englewood）未能清理一个有害的轮胎倾倒场，索赔超过2870万美元。
另一项市政府诉讼指控威尔逊的儿子马修（Matthew）在母亲的“明显指导”下通过县的剥夺销售购买约一打物业。该诉讼对马修在奥斯丁（Austin）、恩格尔伍德、罗泽伦（Roseland）和华盛顿高地（Washington Heights）四处物业的违规行为寻求110万美元的索赔。
“马修让这些物业处于被忽视状态，使其成为眼中钉，最坏的情况下则是有毒废物的开放倾倒场。”诉讼指出。“因此，市政府寻求法庭的帮助，以遏制威尔逊家族的忽视行为，这威胁到芝加哥人的公共健康与安全。”
多次留给威尔逊和达斯、威尔逊的儿子及其律师的留言未得到回复。
威尔逊的律师理查德·A·萨尔丁格（Richard A. Saldinger）在法庭文件中写道，市政府在追究马修责任上的做法过于越界。
“市政府对苏茜·威尔逊（Suzie Wilson）的根深蒂固的仇恨与怨恨不应出现在任何诉讼程序中。”萨尔丁格在法庭文件中写道。“然而……市政府对威尔逊的敌意已扩展到她的27岁儿子马修。”
萨尔丁格要求库克县地方法院法官伊夫·M·瑞利（Eve M. Reilly）对市政府进行制裁，并赔偿他为马修应答市政府请求花费的两个半小时的时间，金额为1125美元。
瑞利拒绝了这一动议。
